代表人出席集会的

  本公司董事会及整体董事本通知通告内容不存正在任何虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票真施细则》等相关施行。

  (1)第1-3,5-9项议案经公司第七届董事会第二十四次集会审议通过,第1-2,4,6-8项议案经公司第七届监事会第十九次集会审议通过,具体内容详见公司于2019年3月28日登载于上海证券买卖所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》战《证券时报》的《中铁高新工业股份无限公司第七届董事会第二十四次集会决议通知通告》、《中铁高新工业股份无限公司第七届监事会第十九次集会决议通知通告》、《中铁高新工业股份无限公司2018年过活常联系关系买卖施行环境及2019年联系关系买卖估计额度的通知通告》以及公司同日披露的《中铁高新工业股份无限公司2018年年度演讲》。

  (2)第10-11项议案经公司第七届董事会第二十五次集会审议通过,第10项议案经公司第七届监事会第二十次集会审议通过,具体内容详见公司于2019年4月27日登载于上海证券买卖所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》战《证券时报》的《中铁高新工业股份无限公司第七届董事会第二十五次集会决议通知通告》、《中铁高新工业股份无限公司第七届监事会第二十次集会决议通知通告》战《中铁高新工业股份无限公司2019年下半年至2020年上半年对外额度的通知通告》以及公司同日披露的《中铁高新工业股份无限公司将来三年(2019年-2021年)股东报答规划》。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (一)股权注销日收市后正在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销正在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),腾博官网手机版在线并能够以书面情势委托代办署理人出席集会战加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  拟出席2018年年度股东大会的股东或股东代办署理人请填妥及签订股东大会回执(见附件2),并于2019年6月27日(木曜日)之前正在办公时间(每个事情日上午8:30-11:30,下战书1:30-5:30)将回执以专人迎递、邮寄或传真的体例迎达至本公司董事会办公室。

  1。拟出席2018年年度股东大会的股东应于2019年6月27日(木曜日)正在办公时间(上午8:30-11:30,下战书1:30-5:30)到本公司董事会办公室或通过或传真体例打点出席注销手续。但出席注销股东依法加入股东大会的必备前提。

  2。小我股东亲身出席集会的,应出示自己身份证或其他可以大概表白其身份的无效证件或证真、股票账户卡;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己无效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。

  3。法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席集会。代表人出席集会的,应出示股票账户卡、加盖公章的停业执照正本复印件、自己身份证、能证真其拥有代表人资历的无效证真;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示代办署理人身份证、加盖公章的停业执照正本复印件、代表人出具的授权委托书、代表人证真、法人股东股票账户卡。

  4。股东授权委托书至多应于本次股东大会召开24小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签订的,授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,该当战授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。腾博官网手机版在线

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应正在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当取舍一个并打“√”,对付委托人正在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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